第二期：虛構(gòu)合法資質(zhì)進(jìn)行詐騙

　　以下案例為近期投資者向12386服務(wù)平臺(tái)反映的“用虛構(gòu)一個(gè)XX證券公司”名義詐騙的真實(shí)案例：

　　案例1：偽造一個(gè)證券公司欺騙投資者

　　投資者在XX證券公司北京分公司開立了賬戶，并通過該公司提供的app進(jìn)行股票交易。近期，投資者關(guān)注到自己賬戶資金無法轉(zhuǎn)出，便聯(lián)系公司，被公司告知“需要充值30萬元才可以”。后經(jīng)查詢，XX證券公司并不存在，是詐騙分子編造的。

　　案例2：假證券公司的“一級(jí)賬戶”也是騙局

　　投資者在網(wǎng)絡(luò)上看到X公司開通“一級(jí)賬戶”的宣傳，該公司宣傳其賬戶獲得了上交所、深交所的授權(quán)，公司可以操縱股票，讓投資者參與新股和配股獲得收益。投資者開通賬戶后向賬戶中打入5萬元資金購買新股并跟著公司進(jìn)行股票交易。公司近期告知投資者公司一級(jí)市場(chǎng)賬戶涉嫌違規(guī)操作現(xiàn)在已經(jīng)被封閉，無法取出資金，需要投資者將賬戶金額1倍的保證金打到一個(gè)私人賬戶才能解封賬戶。就此，投資者聯(lián)系公司網(wǎng)上客服，被告知“您必須交保證金才可以將賬戶中的資金提出。”后經(jīng)核實(shí)，X公司不是合法的證券公司。

　　案例3：通過“資產(chǎn)管理公司”開通了“期貨賬戶”

　　投資者稱自己通過上海XX證券資產(chǎn)管理有限公司開通了期貨賬戶用于期貨交易，近期自己申請(qǐng)期貨賬戶余額提現(xiàn)，但是發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)一直未到賬。投資者聯(lián)系公司問詢，公司在線客服人員稱“賬戶資金有一筆兩萬元不是本人充值的，需要在48小時(shí)內(nèi)再充值兩萬元確認(rèn)金才能提現(xiàn)，否則賬戶余額就會(huì)被凍結(jié)到香港證券公司，到時(shí)本人親自去公司現(xiàn)場(chǎng)才能解除。”后經(jīng)核實(shí)，上海XX證券資產(chǎn)管理有限公司并不存在。

　　案例4：凍結(jié)賬戶、交保證金的騙局

　　投資者在XX證券公司開戶，近期公司凍結(jié)了投資者賬戶，公司告知需要繳納5萬元的保證金才能正常交易，三天內(nèi)不繳納保證金會(huì)封閉3個(gè)月的賬戶，并扣除本金的30%。后經(jīng)核實(shí)，XX證券不是合法的證券公司。